借卡、取款、刷卡消费……一波操作下来，就能“帮助”他人完成资金转移，还能从中牟利？实际上，这是协助犯罪分子将诈骗所得的“黑钱”迅速“洗白”。
近日，佛山禅城公安成功打掉一个跑分洗钱犯罪团伙，抓获嫌疑人8名，缴获手机、银行卡、POS机等涉案物品一大批。警方提醒，正值“双十一”购物期间，各类骗局花样百出，为安全计，广大市民切勿非法买卖、出借自己的银行卡、手机卡等个人关键物品，以免沦为电诈“帮凶”。
近期，佛山禅城公安“断卡”行动持续高压推进，成功破获了一宗掩饰、隐瞒犯罪所得案件，抓获嫌疑人冯某。经对该案件开展深挖扩线，民警发现冯某曾将银行卡交给一名绰号为“光头佬”的上家，并由他实施所谓的“跑分”操作。为对犯罪全链条开展全面精准打击，侦查人员根据线索，顺藤摸瓜开展深入调查。
很快，专案组排查出了一个专门为诈骗分子转移资金的犯罪团伙，清晰掌握了该团伙的活动轨迹和作案特点。随后，专案组根据线索精准锁定了团伙中的5名嫌疑人，并快速在禅城区榴园路附近成功抓获以谭某、叶某为首的5名嫌疑人。5人当场供述了组织他人出借银行账户（银行卡），为上游诈骗分子提供转移资金服务，从而将“黑钱”洗白的犯罪事实。
随后，侦查人员根据嫌疑人供述，对涉案银行卡出借人、出售人同步开展打击处置，陆续抓获曾伙同谭某团伙进行犯罪资金转移的嫌疑人许某、蔡某、李某等3人。据核查统计，该团伙曾利用84张银行卡开展“跑分洗钱”犯罪活动，总涉案金额高达2000万元。目前，谭某等人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
莫贪“不义之财”，莫做犯罪“帮凶”
经查，谭某、叶某等人均为无业人员，想赚钱但又不想付出劳动，机缘巧合下出借自己的银行卡从事“跑分”违法犯罪活动，在尝到甜头后便一发不可收拾，索性自己成为了上家，收集他人的银行卡开展“跑分”操作，以牟取更大的非法利益。
反诈民警介绍，所谓“跑分”就是利用自己的银行卡、手机卡或微信、支付宝账号等平台进行各种转账，从中收取佣金，实质上是为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供非法资金转移的渠道，为不法分子“洗钱”，危害性极大。
禅城公安提醒，银行卡、手机卡等含有个人关键信息的物品，是信用支付的载体和个人身份象征，关联着个人隐私信息，连接资金交易。“跑分”过程中，帮助“洗钱”及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信。一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。
当前，“双十一”购物正在如火如荼开展，广大市民要警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上的高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号，小心沦为犯罪帮凶。
来源：禅城公安
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